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        佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī]告示(系列)_环亚娱乐AG88下载安装

        日期:2018-11-12 10:34:05编辑作者:环亚娱乐AG88下载安装

        证券代码[dàimǎ]:000973 证券简称:佛塑科技 告示编号:2016-82

        佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī]

        第八届董事会第五十六次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“本公司[gōngsī]”)董事会于2016年8月29日以传真[chuánzhēn]及专人送达的方法向董事发出了关于召开第八届董事会第五十六次会议的通知,会议于2016年9月1日在公司[gōngsī]总部。二楼会议室召开,会议应到场表决董事7人,表决董事7人,监事、治理职员列席会议。会议由公司[gōngsī]董事长黄丙娣密斯。主持[zhǔchí]。会议切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。会议审议。通过了议案:

        一、审议。通过了《关于公司[gōngsī]董事会换届的议案》

        公司[gōngsī]第八届董事会于2016年9月任期届满,按照《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,经公司[gōngsī]提名委员。会检察。候选人资格,董事会提名黄丙娣密斯。、柯明老师[xiānshēng]、黄晓光老师[xiānshēng]、周旭老师[xiānshēng]、于李胜老师[xiānshēng]、廖正品老师[xiānshēng]、邓鹏老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第九届董事会董事候选人,个中于李胜老师[xiānshēng]、廖正品老师[xiānshēng]、邓鹏老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第九届董事会董事候选人。现任董事于李胜老师[xiānshēng]、廖正品老师[xiānshēng]、邓鹏老师[xiānshēng]已对第九届董事会董事候选人的提名和任职[rènzhí]资格揭晓意见。,对本议案无贰言。

        该议案须提交公司[gōngsī]二一六年第四次暂且股东大会。审议。,并将以累积投票。的方法对候选人举行逐个表决。董事候选人的资料尚需提交深圳证券买卖所考核。,考核。无贰言后方可提交股东大会。审议。。

        董事候选人简历见附件。董事候选人声明、董事提名流声明及董事意见。详见与本告示同日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公布的告示。

        出席[chūxí]会议的董事对候选人举行了逐个表决,表决后果如下:

        (1) 黄丙娣密斯。,赞成7票,否决0票,弃权0票;

        (2) 柯 明老师[xiānshēng],赞成7票,否决0票,弃权0票;

        (3) 黄晓光老师[xiānshēng],赞成7票,否决0票,弃权0票;

        (4) 周 旭老师[xiānshēng],赞成7票,否决0票,弃权0票;

        (5) 于李胜老师[xiānshēng],赞成7票,否决0票,弃权0票;

        (6) 廖正品老师[xiānshēng],赞成7票,否决0票,弃权0票;

        (7) 邓 鹏老师[xiānshēng],赞成7票,否决0票,弃权0票。

        二、审议。通过了《关于公司[gōngsī]拟委托。旭辉团体股份公司[gōngsī]对合盈项目尝试。治理的议案》

        详见与本告示同日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公布的《佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī]关于委托。旭辉团体股份公司[gōngsī]治理“合盈项目”的告示》。

        该议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        三、审议。通过了《关于公司[gōngsī]为控股子公司[gōngsī]广东合捷供给[gōngyīng]链公司[gōngsī]向银行海珠支行申请资金贷款提供人民[rénmín]币2000万元担保[dānbǎo]的议案》

        详见与本告示同日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公布的《佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī]为控股子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的告示》。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        四、审议。通过了《关于召开公司[gōngsī]二一六年第四次暂且股东大会。的事宜[shìyí]》

        详见与本告示同日在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公布的《佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī]关于召开二○一六年第四次暂且股东大会。的通知》。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        特此告示。

        佛山佛塑科技团体股份公司[gōngsī]

        董事会

        二○一六年九月三日

        附件:董事候选人简历

        1.黄丙娣密斯。,1966年4月出生[chūshēng],工商治理硕士、注册管帐[kuàijì]师,现任本公司[gōngsī]董事长、总裁。、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],兼任佛山市合盈置业公司[gōngsī]董事、广东合捷供给[gōngyīng]链公司[gōngsī]董事、佛山华韩质料公司[gōngsī]董事长、代表[dàibiǎo]人、佛山杜邦鸿基薄膜公司[gōngsī]董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司[gōngsī]董事长、佛山市金辉高科光电质料公司[gōngsī]董事,曾任广东省化工[huàgōng]收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]财政部副司理、广东省珠海市粤海收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]财政部司理、广东省广新外贸团体公司[gōngsī]财政部主管[zhǔguǎn]、广东广新投资。控股公司[gōngsī]董事、副总司理、财政执行。官兼财政部司理、湛江港广新能源矿业公司[gōngsī]董事、佛山市房地产开辟。公司[gōngsī]董事、佛山市三水长丰塑胶公司[gōngsī]董事、本公司[gōngsī]财政总监。、副董事长、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]。黄丙娣密斯。不存在。不得提名为董事的环境;没有受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不存在。因涉嫌犯法被立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽察的环境;与持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东、节制人、公司[gōngsī]董事、监事和治理职员不存在。关联[guānlián]干系[guānxì];没有持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]股份;不是[búshì]失约被执行。人;切合法令、行政律例、部分规章、性文件、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及买卖所划定等要求的任职[rènzhí]资格。

        2.柯明老师[xiānshēng],1964年9月出生[chūshēng],热处置硕士研究生、师,现任本公司[gōngsī]副总裁。、党委[dǎngwěi]委员。、广东合捷供给[gōngyīng]链公司[gōngsī]董事长、代表[dàibiǎo]人,兼任深圳华投金融服务公司[gōngsī]董事,曾任广东省安静县副县长(挂职)、广东广新商业生长公司[gōngsī]董事、副总司理、广东广新矿业资源团体公司[gōngsī]董事、副总司理、广东广新悦华资源开辟。公司[gōngsī]董事、总司理、湛江港广新能源矿业公司[gōngsī]董事、总司理、广东广新投资。控股公司[gōngsī]董事、副总司理、广东广新合诚商贸公司[gōngsī]董事长。柯明老师[xiānshēng]不存在。不得提名为董事的环境;没有受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不存在。因涉嫌犯法被立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽察的环境;与持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东、节制人、公司[gōngsī]董事、监事和治理职员不存在。关联[guānlián]干系[guānxì];没有持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]股份;不是[búshì]失约被执行。人;切合法令、行政律例、部分规章、性文件、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及买卖所划定等要求的任职[rènzhí]资格。

        3.黄晓光老师[xiānshēng],1971年11月出生[chūshēng],钱币银行学硕士研究生,现任本公司[gōngsī]董事、广东省广新控股团体公司[gōngsī]与投资。生长部(资本运营部)部长,兼任广东省告白团体股份公司[gōngsī]董事、广东生益科技股份公司[gōngsī]董事、国义招标[zhāobiāo]股份公司[gōngsī]董事、广东省机器收支口[chūkǒu]股份公司[gōngsī]董事、怡得企业[qǐyè]公司[gōngsī]董事、广东广新柏高科技公司[gōngsī]董事、广东广新汇富投资。治理公司[gōngsī]董事,曾任广东证券股份公司[gōngsī]投资。银行四部总司理、广州证券责任公司[gōngsī]投资。银行总部。业务总监。、广州国光电器股份公司[gōngsī]董事、上海浦东生长银行广州范行业务部产物司理、广东恒健投资。控股公司[gōngsī]资本运营部部长、广东广新盛特金属股份公司[gōngsī]董事、肇庆星湖科技股份公司[gōngsī]董事、广东省广新控股团体公司[gōngsī]资本运营与投资。部副部长、部长。黄晓光老师[xiānshēng]不存在。不得提名为董事的环境;没有受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不存在。因涉嫌犯法被立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽察的环境;与公司[gōngsī]董事、监事和治理职员不存在。关联[guānlián]干系[guānxì], 与本公司[gōngsī]控股股东及节制人存在。关联[guānlián]干系[guānxì];没有持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]股份;不是[búshì]失约被执行。人;切合法令、行政律例、部分规章、性文件、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及买卖所划定等要求的任职[rènzhí]资格。

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